中国银河资产管理有限责任公司
临时信息披露报告（重大事项）
〔2026〕第3号
根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）相关规定，中国银河资产管理有限责任公司（以下简称公司）于2026年10月13日召开2026年第四次临时股东会，选举产生第二届董事会成员。截至本报告披露日，本年公司董事累计变更人数超过董事会成员总数的三分之一，现将公司董事会成员情况披露如下：
万建发担任公司董事、董事长，自选举之日起任职；王津成担任公司董事、副董事长，其副董事长任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，自核准之日起任职；田国强当选为公司董事，其任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，自核准之日起任职；吕智担任公司董事，自选举之日起任职；王瑞担任公司董事，自选举之日起任职；饶玉担任公司董事，自选举之日起任职；姚仲友担任公司独立董事，自选举之日起任职；徐经长当选为公司独立董事，其任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，自核准之日起任职；房巧玲当选为公司独立董事，其任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，自核准之日起任职；王军、殷孟波不再担任公司第二届董事会独立董事，在徐经长、房巧玲独立董事任职资格核准之前，由原董事王军、殷孟波继续履行公司董事职务。
公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第一届董事会全体成员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此披露。
中国银河资产管理有限责任公司
2026年10月26日
